Le trafic de stupéfiants et d'êtres humains ainsi que le commerce illégal d'armes viennent généralement à l'esprit lorsque l'on évoque le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale et son association à la criminalité transnationale organisée. Selon la Banque mondiale, la criminalité liée aux espèces sauvages est le quatrième commerce illégal le plus lucratif après les stupéfiants, le trafic d'êtres humains et les armes.
Le commerce d'espèces sauvages désigne le commerce de produits dérivés d'animaux ou de plantes non domestiqués, généralement extraits de leur environnement naturel ou élevés dans des conditions contrôlées - il peut s'agir d'animaux ou de plantes vivants ou morts. Les criminels font le commerce de la faune et de la flore sauvages pour réaliser d'énormes gains financiers par le biais de chaînes d'approvisionnement mondiales légitimes et illégales, depuis le braconnage et le transport jusqu'à la transformation et la vente d'espèces protégées et non protégées.
Selon le Groupe d'action financière (GAFI), le commerce des espèces sauvages alimente la corruption, favorise la fraude complexe et l'évasion fiscale, menace la biodiversité et a un impact négatif important sur la santé publique et l'économie mondiale. INTERPOL et l'ONU estiment que le commerce illégal d'espèces sauvages représente la somme astronomique de 20 milliards de dollars par an.
Si le commerce légal d'espèces sauvages est régi par la Convention des Nations unies sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les arrestations et les condamnations pour trafic illégal d'espèces sauvages sont rares dans le monde.
Pourquoi devrions-nous mettre fin au trafic d'espèces sauvages dans le monde ? La réponse porte à la fois sur des questions sociétales et de conservation.
Une menace biologique
Les zoonoses sont issues de virus, de bactéries et d'autres agents pathogènes qui se transmettent entre les animaux et les humains. Les Centers for Disease Control avertissent que le trafic illégal d'animaux sauvages est un catalyseur pour les virus humains, 60 % des maladies infectieuses chez l'homme étant classées comme zoonotiques. Il s'agit notamment de COVID 19, d'Ebola, de MERS et de SRAS.
Un rapport du GAFI de 2020 avertit que "la propagation des zoonoses au cours des dernières années souligne l'importance de veiller à ce que les produits de la faune sauvage soient commercialisés de manière légale, sûre et durable." En effet, lorsque les humains entrent en contact avec ces maladies, nous sommes plus susceptibles d'attraper les virus, de les transmettre et de développer des mutations virales plus difficiles à combattre, comme c'est le cas avec la variante Delta du COVID 19.
Une menace sur la conservation des espèces
Des espèces entières changent ou disparaissent à cause des criminels qui se livrent au commerce illégal d'espèces sauvages, ce qui constitue un grave problème de conservation ayant des effets négatifs sur la viabilité de nombreuses populations d'animaux sauvages et représentant l'une des principales menaces pour la survie de plusieurs espèces de vertébrés.
Un article récent paru dans le NewScientist indique que les éléphants femelles du Mozambique ont rapidement évolué pour devenir sans défense en raison du braconnage intense de l'ivoire pendant la guerre civile du pays. L'une des mutations en cause tue la progéniture mâle. Le même phénomène se produit au Sri Lanka, où moins de cinq pour cent des éléphants d'Asie mâles ont encore des défenses.
Pendant des décennies, les braconniers ont ciblé le rhinocéros blanc pour sa corne, qui était braconnée pour être offerte en cadeau de prestige ou échangée sur la base de mythes culturels selon lesquels les cornes ont des propriétés médicinales. En conséquence, il ne reste aujourd'hui que deux rhinocéros blancs connus, tous deux des femelles, ce qui fait du rhinocéros blanc une espèce éteinte.
Les gouvernements et les entreprises agissent
Le commerce illégal d'espèces sauvages coûte de l'argent - comme toute entreprise commerciale, les criminels doivent dépenser de l'argent pour en gagner. Le fait d'arrêter le flux des transactions financières liées au trafic d'espèces sauvages entrave naturellement ces crimes dans une large mesure. Cela signifie que les entreprises doivent disposer d'une plus grande visibilité sur les transactions et le commerce qui ont lieu dans leur environnement.
La bonne nouvelle est que les organisations internationales et les gouvernements augmentent la demande d'une plus grande conformité réglementaire pour prévenir le trafic d'espèces sauvages. L'Assemblée générale des Nations unies, par exemple, recommande une résolution exhortant les pays à modifier leur législation nationale afin que les institutions financières reconnaissent les crimes liés au commerce illégal de la faune et de la flore sauvages comme des infractions principales du blanchiment d'argent.
Les tendances en matière de politiques publiques et de meilleures pratiques impulsées par les autorités nationales sont notamment les suivantes :
- Analyse des risques. Le GAFI recommande aux autorités de demander aux institutions financières et non financières concernées d'identifier et d'évaluer leur exposition aux risques de blanchiment de capitaux liés au commerce illégal d'espèces sauvages et de prendre les mesures d'atténuation appropriées.
- Profils des clients. Le GAFI et INTERPOL font pression sur les organismes de réglementation pour qu'ils ajoutent aux listes de surveillance les personnes ou les entreprises ayant un lien quelconque avec le trafic d'espèces sauvages.
- Les PPE. Le GAFI suggère que tout fonctionnaire impliqué dans la protection et la conservation des espèces sauvages, la chasse, la pêche et les activités forestières, ainsi que le personnel des frontières, des douanes et des services de recouvrement, soient classés parmi les personnes politiquement exposées (PPE).
En raison de l'émergence des espèces sauvages et de la réglementation et de la surveillance générales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les organisations financières et non financières et les entreprises engagées dans la logistique et le commerce international - en plus des autorités douanières, fiscales et de protection des espèces sauvages - sont soumises à une pression plus forte pour examiner de près comment elles peuvent jouer un rôle dans l'arrêt du commerce illégal d'espèces sauvages.
Que peuvent faire les entreprises pour aider ?
Les transactions financières liées au trafic d'espèces sauvages sont difficiles à détecter car les trafiquants dissimulent les paiements et les activités au sein de l'économie mondiale. De nombreuses chaînes d'approvisionnement liées au trafic d'espèces sauvages sont soutenues par de l'argent liquide jusqu'à ce que le transport et l'expédition entrent en jeu, ce qui complique encore la visibilité du risque.
La réponse à la question de savoir comment les entreprises peuvent contribuer à mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages est à la fois simple et complexe : Simple en ce sens que les entreprises doivent comprendre parfaitement avec qui elles font des affaires, tant les personnes en tant qu'individus que les entreprises pour lesquelles elles travaillent, puis identifier les transactions suspectes et arrêter le blanchiment d'argent. C'est complexe parce que pour y parvenir, les entreprises ont besoin de connaissances et d'outils exceptionnels.
La bonne nouvelle est que le repérage des activités illicites est devenu plus facile grâce à des données approfondies et à une technologie intelligente. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser la technologie pour définir certains paramètres d'alerte. Lorsque des paiements dépassent un certain seuil, des données précises et la technologie utilisée pour la connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) peuvent déclencher une alerte pour une enquête humaine plus approfondie. Ces outils peuvent également détecter des schémas suspects au moment où ils commencent à se former.
Les technologies peuvent contribuer à alléger la charge des activités KYC et AML, car elles travaillent en coulisse toute la journée, tous les jours, pour isoler les comportements suspects et les anomalies de transaction. L'intelligence de l'identité numérique produit des données pertinentes en temps réel sur l'appareil, la localisation et les comportements transactionnels, tandis que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique fournissent une vision plus précise des transactions, des comportements et des relations commerciales.
Ces technologies peuvent évaluer les paiements sur tous les types de plateformes et les recouper avec des données actualisées, notamment si des particuliers ou des entreprises initient une nouvelle forme de paiement pour effectuer des transactions commerciales qui vont au-delà des systèmes financiers traditionnels. La technologie peut également surveiller en permanence l'activité des transactions par rapport aux sanctions et aux listes de surveillance actuelles et évaluer constamment les nouveaux renseignements sur les nouvelles défavorables dans les médias, en utilisant les données dont les entreprises disposent déjà sur ceux avec qui elles font des affaires et en les croisant avec les informations publiques. Au final, cela réduit les faux positifs.
Tout doit s’arrêter au début
Les entreprises doivent s'engager publiquement, activement et en permanence dans la lutte contre le trafic d'espèces sauvages. Seul un effort uni au niveau mondial peut mettre fin à une activité illégale qui a des répercussions à long terme sur la société et la conservation.
Bien qu'il s'agisse d'un problème mondial, les premières mesures pour enrayer ce type de trafic commencent au niveau des entreprises. Les entreprises peuvent jouer un rôle important en surveillant les activités commerciales, en comprenant parfaitement qui effectue les transactions dans leur environnement et en prenant des initiatives pour identifier le blanchiment d'argent avant qu'il ne se produise. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde fera des progrès considérables en créant des obstacles financiers importants pour ces criminels, ce qui permettra d'inhiber complètement le trafic illégal d'espèces sauvages.
Par Adrian Sanchez, directeur de la conformité en matière de criminalité financière LATAM chez LexisNexis Risk Solutions
