Ces dernières années, les cryptomonnaies ont gagné en popularité, mais leur utilisation dans des activités illicites a également évolué. Initialement associées à la cybercriminalité, les cryptomonnaies sont désormais impliquées dans diverses menaces, allant de la sécurité nationale à la protection des consommateurs.
Le « 2025 Crypto Crime Report » de Chainalysis révèle que les activités illicites sur la chaîne se sont diversifiées, avec des acteurs malveillants opérant hors chaîne pour blanchir des fonds. Le rapport exclut les recettes non liées aux cryptomonnaies, comme le trafic de drogue traditionnel, mais inclut les transactions illicites confirmées, telles que les 8,7 milliards de dollars de réclamations contre FTX après la condamnation de son
PDG pour fraude.
En 2024, les fonds volés ont augmenté de 21 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars, principalement dérobés aux services financiers décentralisés (DeFi). Les compromissions de clés privées représentent 43,8 % des cryptomonnaies volées, avec des pirates
nord-coréens responsables de 61 % du montant total volé, soit 1,34 milliard de dollars.
Le vol record de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme Bybit illustre comment des États exploitent la blockchain à des fins malveillantes. Les fraudes et escroqueries ont proliféré en 2024, avec des escroqueries aux investissements à haut rendement et le dépeçage de porcs parmi les plus fructueuses. L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée dans la fraude, notamment pour des attaques de sextorsion personnalisées et pour contourner les exigences de connaissance du client (KYC).
Les rançongiciels continuent de générer des revenus substantiels, mais des opérations multilatérales de lutte contre la cybercriminalité et une diminution de la volonté des victimes de payer les rançons ont réduit le nombre d'entreprises impactées. Les Darknet markets (DNM) ont reçu 2 milliards de dollars, contre 2,3 milliards en 2023, tandis que le volume des boutiques de fraude a diminué de moitié, à 220 millions de dollars, en partie grâce à une opération de démantèlement entre les États-Unis et les Pays-Bas.
Le rapport met en lumière la professionnalisation des réseaux criminels, qui construisent des infrastructures on-chain et off-chain pour blanchir des fonds à grande échelle. Des États comme la Corée du Nord, la Russie et l'Iran utilisent les cryptomonnaies pour contourner les sanctions et financer des cyberattaques et des crimes de guerre. Cependant, la transparence inhérente aux cryptomonnaies, associée à la collaboration public-privé et aux avancées en matière de conformité, rend l'écosystème crypto de plus en plus hostile aux activités illicites.
