1'Blockchains fictives' : le rapport de Tracfin +
Si la blockchain s’affiche être une innovation très pratique et plus sécuritaire, c’est aussi une autre opportunité à saisir pour les fraudeurs. En effet, la cellule Tracfin a déclaré qu’il existe des opérations effectuées sur des « blockchains fictives » qui ont pour finalité de blanchir de l’argent. Deux cas récurrents ont été évoqués par la cellule dans son rapport. Il s’agit d'escroqueries pyramidales du genre Ponzi et d'opérations de manipulations. Et il existe d’autres types de fraudes détectées par Tracfin, comme une opération de financement qui a pris les mêmes principes qu’une ICO. Elle consistait à l’achat de plusieurs unités de valeur sur Internet en monnaie virtuelle commercialisée par une prétendue société établie dans le Golfe Persique. Il s’est avéré après enquête de Tracfin que la blockchain était fictive. Selon Tracfin, elle aurait reçu rien que l’année dernière au moins 178 déclarations de soupçons liés aux transactions en monnaie virtuelle d’un montant total de près de 5 millions d’euros.